Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos na Grande São Paulo e na capital paulista foram cumpridos. A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 500 milhões dos investigados.
Batizada de Operação Floresta Devastada, a ofensiva tem o objetivo de coletar documentos, dispositivos eletrônicos, valores em espécie, obras de arte, joias e veículos de luxo. Também foi realizada a apreensão de imóveis de alto padrão para evitar possíveis vendas.
Quem são os alvos - Os endereços alvos estão ligados ao banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e dos irmãos dele, o banqueiro Noberto Nogueira Pinheiro e o administrador Jaime Nogueira Pinheiro Filho. Os irmãos cearenses são sócios da empresa MRCP Participações S/A.
A investigação teve início há dois anos a partir de denúncia do Ministério Público Estadual, que indicava a possível prática de estelionato por parte da instituição.
Segundo a PC-SP, a empresa investigada teria tentado se valer de um pedido judicial fraudulento para proteger um grande volume de bens estimado em centenas de milhões de reais.
Durante a investigação, ainda conforme a Polícia Civil, foi identificado um sofisticado esquema de movimentações patrimoniais, possivelmente voltadas à lavagem de dinheiro, o que incluía o uso de empresas de fachada e o uso de bens mantidos em paraísos fiscais. A instituição também tem ligação com outras entidades envolvidas em escândalos financeiros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário